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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Die Zentralbank des Sudan hat eine Warnung vor einer nicht lizenzierten elektronischen Finanzanwendung herausgegeben, die in den von Rebellen kontrollierten Gebieten des Bundesstaates Süd-Darfur betrieben wird. Die Bank betonte ihre ausschließliche Zuständigkeit für die Erteilung von Banklizenzen und warnte vor Geschäften mit nicht autorisierten Unternehmen unter Verweis auf Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Artikel beschreibt die umfassende Aufsichtsfunktion der Zentralbank, einschließlich der aufsichtsrechtlichen Regulierung, Vor-Ort-Inspektionen, des Risikomanagements und der Anpassung an den digitalen Wandel, um die Stabilität des Finanzsystems und den Schutz der Einleger zu gewährleisten.
Ein ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank in Florida bekannte sich schuldig, Bestechungsgelder angenommen und die Geldwäsche von über 5,5 Millionen Dollar nach Kolumbien durch einen Geldautomatenbetrug ermöglicht zu haben. Dies ist ein bedeutender Fall von Finanzkriminalität, der das Fehlverhalten eines Bankangestellten und grenzüberschreitende Geldwäscheoperationen betrifft.
Präsident Donald Trump hat den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell an der Spitze der US-Notenbank nominiert. Warsh, der von 2006 bis 2011 im Fed-Vorstand tätig war, hat sich kürzlich Trumps Forderungen nach niedrigeren Zinsen angeschlossen. Die Nominierung muss noch vom Senat bestätigt werden, wobei einige Republikaner Bedenken hinsichtlich der laufenden Untersuchungen zu Powells Amtszeit geäußert haben. Dieser Schritt wirft Fragen zur Unabhängigkeit der Fed auf, da Powells Amtszeit im Mai ausläuft.
Der Federal Reserve Board hat den Antrag von Cornerstone Capital Bancorp auf Übernahme von Peoples Bancorp, Inc. und indirekte Übernahme von Peoples Bank, beide mit Sitz in Texas, genehmigt. Diese behördliche Genehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein im Konsolidierungsprozess des Bankensektors dar und ermöglicht es dem in Houston ansässigen Unternehmen, seine Präsenz durch die Übernahme der in Lubbock ansässigen Finanzinstitute auszubauen.
In einer dramatischen Woche für die europäische Geldwäschebekämpfung gab es Gewinner wie die Swedbank (deren Untersuchung durch das US-Justizministerium ohne Geldstrafen abgeschlossen wurde, was eine Dividendenerhöhung um 50 % ermöglichte) und Verlierer wie die Deutsche Bank (die im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung durchsucht wurde). Die EU hat Russland offiziell auf die schwarze Liste gesetzt und verlangt verstärkte Sorgfaltspflichten, während die britischen Behörden vor Zahlungsumleitungsbetrug warnten. Der Artikel wirbt für den bevorstehenden Europäischen Gipfel zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Dublin und diskutiert umfassendere regulatorische Veränderungen, die sich auf die Rentabilität der Banken auswirken.
Die Schweizerische Nationalbank hat erneut bekräftigt, dass sie keine Währungsmanipulationen vornimmt, und damit auf die Entscheidung des US-Finanzministeriums reagiert, die Schweiz weiterhin auf seiner Beobachtungsliste für potenzielle Währungsmanipulatoren zu führen. Die SNB steht in Kontakt mit den US-Behörden, um ihnen die wirtschaftliche Lage und die Geldpolitik der Schweiz zu erläutern, und betont, dass Devisenmarktinterventionen ausschließlich der Preisstabilität dienen und nicht dazu, Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Die Bank of England hat Pläne angekündigt, bis Ende 2026 Regulierungsrahmen für systemrelevante Stablecoins, tokenisierte Sicherheiten und eine Digital Securities Sandbox fertigzustellen. Der geschäftsführende Direktor Sasha Mills skizzierte den Ansatz der Bank auf dem Tokenisation Summit und betonte dabei das Potenzial von Stablecoins für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs sowie die Notwendigkeit einer internationalen Einheitlichkeit bei grenzüberschreitenden Sicherheiten. Die BoE arbeitet mit der FCA zusammen, um Token zu testen, und hat Obergrenzen für Stablecoin-Bestände vorgeschlagen, um die Finanzstabilität zu gewährleisten.
Die Bank of Thailand plant strengere Vorschriften für den Online-Goldhandel, da die Goldpreise weiterhin deutlich steigen. Der Artikelinhalt ist aufgrund von DSGVO-Beschränkungen für Leser im Europäischen Wirtschaftsraum nicht verfügbar.
Die Bank of Thailand führt neue Vorschriften für den Online-Goldhandel ein, darunter ein tägliches Transaktionslimit von 50 Millionen Baht, um Bedenken hinsichtlich Währungsschwankungen und Geldwäsche auszuräumen. Die Maßnahmen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Goldpreise auf Rekordhöhen gestiegen sind und der Goldhandel als Anlagealternative in Thailand immer beliebter wird. Die Vorschriften zielen darauf ab, die Transparenz zu verbessern und gleichzeitig den Verkauf bestehender großer Bestände ohne Einschränkungen zu ermöglichen.
Die thailändische Zentralbank führt neue Vorschriften für den Online-Goldhandel ein, darunter eine tägliche Transaktionsobergrenze von 50 Millionen Baht pro Nutzer, um den Bedenken hinsichtlich der Währungsschwankungen Rechnung zu tragen und die Transparenz zu verbessern, da die Goldpreise Rekordhöhen erreichen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Schwankungen des Baht einzudämmen und gleichzeitig die kulturelle Bedeutung von Gold als beliebte Anlageform in Thailand zu erhalten.

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